Аффилированное лицо
Физическое или юридическое лицо, которое может оказывать влияние на деятельность другого лица (компании, предпринимателя) в силу участия в капитале, договорных отношений или иных связей.
Критерии аффилированности
Аффилированность подразделяется на юридическую и фактическую:
- Юридическая аффилированность определяется формальными признаками. Они перечислены в статье 4 закона № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»:
- Членство в коллегиальных органах управления (совет директоров, наблюдательный совет)
- Членство в коллегиальных исполнительных органах (правление)
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
- Владение более 20% голосующих акций или долей в уставном капитале юридического лица.
- Принадлежность к одной группе лиц
- Фактическая аффилированность устанавливается судом на основе доказательств реального влияния на деятельность компании, даже при отсутствии формальных признаков.
Доказывание аффилированности
В судебной практике применяются два подхода:
- Юридическая аффилированность подтверждается документально:
- Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая данные об участниках или органах управления.
- Сертификаты акционеров или реестр аффилированных лиц, которые обязаны вести публичные и непубличные акционерные общества, унитарные предприятия и ООО.
- Фактическая аффилированность требует доказательств контроля или нерыночных правоотношений, недоступных независимым участникам. Примеры доказательств:
- Сделки на нерыночных условиях (например, беспроцентные займы, аренда по заниженной стоимости).
- Регистрация компаний по одному адресу.
- Пересечение лиц в органах управления или среди работников.
- Использование схожих доменных имен или брендов.
- Публикации в СМИ, указывающие на связь компаний.
Раскрытие информации
- Публичные компании обязаны раскрывать сведения об аффилированных лицах в отчетности (ст. 93 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
- Информация предоставляется в ФАС и ЦБ РФ для контроля антимонопольного законодательства.
- Список аффилированных лиц публикуется на сайте компании или в ЕИС.
